Автор: Бажанов Станислав Васильевич

Author: Stanislav V. Bazhanov
THE STATE OF CRIME IN THE CREDIT AND FINANCIAL INDUSTRY OF THE RUSSIAN ECONOMY AND THE EXPERIENCE OF THE WAR AGAINST IN RECENT YEARS

ABSTRACT
This article illustrates statistical data on the state of criminality in the credit and banking industry of the Russian economy and the experience of the war against it held by the investigative bodies and operational divisions of the Federal Security Service of Russia and the Ministry of Internal Affairs of Russia. Based on an in-depth analysis of the norms of federal legislation, normative legal acts of the General Prosecutor's Office of the Russian Federation, the author of the article justifies the recommendations on improving the practice of identifying and investigating the crimes committed in the fields of banking activities, including those associated with the illegal withdrawal of the assets of credit organizations abroad. In the author's opinion, an urgent adjustment of the commented norms of the sectoral legislation and a number of other (departmental) normative legal acts is able to stabilize the relevant legal relations and improve the effectiveness of the criminally-remedial and intelligence-gathering activities of the law enforcement agencies concerned.

Ключевые слова: банк; кредитная организация; учет; преступление; органы предварительного расследования.
Keywords: bank; credit organization; accounting; crime; bodies of preliminary investigation.

Статья из тематических разделов:

В настоящей статье иллюстрируются статистические данные о состоянии преступности в кредитно-банковской отрасли российской экономики и опыте борьбы с ней следственных органов и оперативных подразделений ФСБ России и МВД России. На основе глубокого анализа норм федерального законодательства, нормативных правовых актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации автор статьи обосновывает рекомендации по совершенствованию практики выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности, в том числе и тех, которые сопряжены с незаконным выводом активов кредитных организаций за рубеж. Неотложная корректировка комментируемых норм отраслевого законодательства и ряда других (ведомственных) нормативных правовых актов, по мнению автора статьи, в состоянии стабилизировать соответствующие правоотношения и повысить эффективность уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности заинтересованных правоохранительных ведомств.